1月28日，中國航天科技集團有限公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十九次會(huì )議（2024年第一次會(huì )議），審議并表決通過(guò)《2024年度全面預算方案》《2023年度內部審計工作報告》《2023年度合規管理報告》《2023年度總經(jīng)理工作報告》《董事會(huì )2023年度工作報告》等14項議題，聽(tīng)取 1項報告。

集團公司董事、黨組副書(shū)記、總經(jīng)理張忠陽(yáng)，董事、黨組副書(shū)記方向明，外部董事焦開(kāi)河、張汝恩、王政，專(zhuān)職外部董事文利民，外部董事李玉海，職工董事許世龍出席會(huì )議。集團公司紀檢監察組組長(cháng)、黨組成員謝俊，黨組成員、副總經(jīng)理鄧紅兵，總法律顧問(wèn)、首席合規官，總部有關(guān)部門(mén)負責人，有關(guān)二級單位負責人列席會(huì )議。會(huì )議由張忠陽(yáng)主持。

董事會(huì )對集團公司2023年取得的各項成績(jì)給予充分肯定，并圍繞議題就經(jīng)營(yíng)性投資、股份增減持、全面預算執行、內部審計、合規管理、全面風(fēng)險管理等方面提出意見(jiàn)建議。

董事會(huì )提出，要貫徹落實(shí)國務(wù)院國資委有關(guān)要求，進(jìn)一步完善合規體系和風(fēng)險管理體系，細化管理制度；加強上市公司市值管理，加強經(jīng)營(yíng)管理，抓好計劃落實(shí)；做好“兩金”管控，加大監管力度；優(yōu)化投資結構，以金融之力促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展；做好戰略性新興產(chǎn)業(yè)布局，聚焦主責主業(yè)，增強核心功能，推動(dòng)集團公司高質(zhì)量發(fā)展。

會(huì )前還召開(kāi)了第三屆董事會(huì )審計與風(fēng)險委員會(huì )、第三屆董事會(huì )戰略與投資委員會(huì )、第三屆董事會(huì )提名委員會(huì )的2024年第一次會(huì )議。

（宋皓薇）