1月22日，中國航天科技集團有限公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議（2022年第1次會(huì )議），審議并表決通過(guò)《中國航天科技集團有限公司2022年度全面預算方案》《中國航天科技集團有限公司2022年度綜合授信使用（含擔保）方案》《中國航天科技集團有限公司2021年度內部審計工作報告》《中國航天科技集團有限公司2021年度總經(jīng)理工作報告》《中國航天科技集團有限公司董事會(huì )2021年度工作報告》等17項議題。

集團公司董事長(cháng)、黨組書(shū)記吳燕生，董事、總經(jīng)理、黨組副書(shū)記徐強，董事、黨組副書(shū)記方向明，外部董事葛紅林、張汝恩、王政，專(zhuān)職外部董事文利民，職工董事許世龍出席會(huì )議。國務(wù)院國資委有關(guān)部門(mén)人員，集團公司紀檢監察組組長(cháng)、黨組成員謝俊，副總經(jīng)理、黨組成員張忠陽(yáng)、李洪、鄧紅兵，總會(huì )計師、黨組成員方世力，董事會(huì )秘書(shū)、總經(jīng)理助理，總法律顧問(wèn)，總部有關(guān)部門(mén)負責人列席會(huì )議。會(huì )議由吳燕生主持。

會(huì )上，董事會(huì )對集團公司2021年取得的各項成績(jì)給予充分肯定，并圍繞17項議題，就經(jīng)營(yíng)性投資、全面預算執行、綜合授信使用、內審、內控及合規體系建設、全面風(fēng)險管理，以及加強民用產(chǎn)業(yè)研究等方面提出意見(jiàn)建議。

對于加強經(jīng)營(yíng)管理方面，董事會(huì )提出，要按照國資委等上級部門(mén)要求，聚焦集團公司“三高”發(fā)展目標，在全年工作中以預算目標為導向，抓好預算執行，持續提高預算績(jì)效管理覆蓋面；要多維度分析2022年經(jīng)營(yíng)性投資計劃的主要內容及可行性，強化投資項目監管，防范投資風(fēng)險，重視投資強度，加強規劃引領(lǐng)，發(fā)揮頂層策劃作用；要按照2022年綜合授信（含擔保）使用計劃，加強綜合授信使用過(guò)程管理，做好金融風(fēng)險預警與防范，助推集團公司產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

對于加強內控管理，董事會(huì )提出，要進(jìn)一步強化底線(xiàn)思維和風(fēng)險防范意識，做好重大風(fēng)險評估和防控工作，確保自評價(jià)全覆蓋和監督評價(jià)三年全覆蓋；要按照國資委“合規管理強化年”總體部署，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節，持續完善管理機制，優(yōu)化管控手段；要進(jìn)一步強化內部審計工作，提高政治站位，做好常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”工作，全面提升內部審計監督效能，敢于嚴格管理、加快問(wèn)題整改，防范化解風(fēng)險。

同時(shí)，董事會(huì )審議通過(guò)了重大決策事項目錄及授權決策清單，以及2021年度授權集團公司辦公會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )決策情況報告。

吳燕生在總結講話(huà)中強調，今年是落實(shí)國企改革三年行動(dòng)方案的收官之年，是集團公司進(jìn)一步規范董事會(huì )建設、提升管理能力的重要之年，董事會(huì )將堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，按照國家改革要求及有關(guān)法律法規，認真履行公司章程賦予的職責，更加勤勉履職、忠誠盡責，發(fā)揮定戰略、做決策、防風(fēng)險職能作用，推動(dòng)集團公司實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。

（陳立）