11月24日，中國航天科技集團有限公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議、第十二次會(huì )議暨董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。會(huì )議聽(tīng)取并審議通過(guò)了關(guān)于集團公司董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )人員組成調整、重大投資事項、重要規章制度及方案等議案，明確了2023年集團公司董事會(huì )工作計劃。

集團公司董事長(cháng)、黨組書(shū)記吳燕生，董事、黨組副書(shū)記方向明，外部董事焦開(kāi)河、張汝恩、王政，專(zhuān)職外部董事文利民，外部董事李玉海出席會(huì )議。國務(wù)院國資委有關(guān)部門(mén)人員，集團公司紀檢監察組組長(cháng)、黨組成員謝俊，副總經(jīng)理、黨組成員鄧紅兵，總會(huì )計師、黨組成員方世力，董事會(huì )秘書(shū)、總經(jīng)理助理，總法律顧問(wèn)，總部有關(guān)部門(mén)負責人列席會(huì )議。吳燕生主持會(huì )議。

董事會(huì )第十一次會(huì )議審議并表決通過(guò)了《關(guān)于中國航天科技集團有限公司董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )人員組成調整的議案》，根據集團公司外部董事調整安排，對董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )人員組成進(jìn)行了調整。

董事會(huì )第十二次會(huì )議暨董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )審議并表決通過(guò)了《中國航天科技集團有限公司關(guān)于完善工資總額管理總體方案的議案》《中國航天科技集團有限公司財金管理規定的議案》《中國航天科技集團有限公司董事會(huì )2023年工作計劃》等5項議案。相關(guān)議案在會(huì )前提交董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )、審計與風(fēng)險委員會(huì )、戰略與投資委員會(huì )進(jìn)行前置研究。

董事會(huì )提出，集團公司要強化財金管理規定的宣貫與落實(shí)，夯實(shí)財金管控體系基礎；要加強工資總額規范管理，對于重大投資項目要積極拓展融資渠道、提高市場(chǎng)化運作水平；要密切跟蹤技術(shù)發(fā)展趨勢，加快技術(shù)研發(fā)，提升核心競爭力；要集中精力推進(jìn)項目建設，增強安全意識，堅決守牢安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保的底線(xiàn)。

集團公司董事會(huì )2023年度工作計劃提出，2023年是集團公司深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，全力推進(jìn)“十四五”發(fā)展，加快建設航天強國、有效支撐世界一流軍隊建設的關(guān)鍵之年，要進(jìn)一步做好集團公司董事會(huì )工作，充分履行董事會(huì )“定戰略、作決策、防風(fēng)險”職責，健全完善中國特色現代企業(yè)制度，加快建設世界一流航天企業(yè)集團。

吳燕生對集團公司董事會(huì )后續工作提出3點(diǎn)要求：一要進(jìn)一步提高政治站位，不忘初心、牢記使命，認真學(xué)習貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅決貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署和習近平總書(shū)記重要指示批示精神，全面深化國企改革，不斷完善治理體系，提升治理能力；二要進(jìn)一步落實(shí)職責定位，充分維護出資人和集團公司的權益，突出戰略引領(lǐng)，有效防控風(fēng)險，確保實(shí)現國有資產(chǎn)保值增值；三要進(jìn)一步推進(jìn)董事會(huì )建設，規范董事會(huì )運行，積極為外部董事履職提供全方位的支撐保障，建立更有效的溝通機制。同時(shí)，加強與黨組班子、經(jīng)理層的緊密聯(lián)系、溝通協(xié)調，形成推動(dòng)集團公司發(fā)展的強大合力。（顧航瑜）